Las Finanza subyacentes

  Del escritorio del: General y Licenciado FRANCISCO BERMÚDEZ A

La economía subyacente, Mundial

19 de junio de 2020.

Controles Fiscales Internacionales

La generación de riqueza es una motivación racional y debe considerarse como una fuente de prosperidad. Los haberes producto de los negocios lícitos son centralmente los que permiten la concepción de satisfactores de orden moral y de actuación ética. El “liderazgo fundado en principios” encamina su iniciativa, creatividad y accionar hacia estas ramas de la producción, gestión y desarrollo.

 

Sin duda hay otras fuentes de obtención de riqueza, derivadas de las acciones ilícitas, que pretenden entrelazarse con lo ¡lícito!, conocidas como “crimen organizado y corrupción”. Pese a los acuerdos internacionales en “seguridad financiera”, legislación internacional y nacional, referente a la conformación de los “Grupos de Tarea de Acción Financiera” (GAFI). Dichas organizaciones tienen como función primordial el detectar los movimientos de capitales sospechosos e investigarlos.

 (GAFISUD)– publican tipologías de lavados de activos y señales de alerta basados en la información obtenida de instituciones que deben reportar sobre –Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) y de Sudamérica Las Unidades de Inteligencia Financiera y los cuerpos regionales estilo GAFI sus operaciones.

 

Mercados ilícitos en el mundo

Algunas de las actividades ilícitas que se generan producto del crimen organizado a nivel mundial:

Cuadro 1: Mercados Ilícitos y sus valores 

Mercado Valor estimado del mercado ilícito internacional en USD 

Tráfico de drogas 320 billones 

Tráfico de humanos 31,6 billones 

Tráfico de vida salvaje y especies naturales 7,8 a 19 billones 

Falsificación de medicamentos 35 a 40 millones 

Falsificación de electrónicos 50 billones 

Falsificación de cigarrillos 2,6 billones 

Tráfico de órganos de humanos 614 millones a 1,2 billones 

Tráfico de armas pequeñas y ligeras 300 millones a 1 billón 

Tráfico de diamantes y gemas 860 millones 

Tráfico de petróleo 10,8 billones 

Tráfico de madera 7 billones 

Tráfico de pescado 4,2 a 9,5 billones 

Tráfico de arte y propiedad cultural 3,4 a 6,3 billones 

Tráfico de oro 2,3 billones 

Total 639 a 651 billones 

Las cifras reportadas por la Onudd se refieren a un estudio sobre estimación del mercado de drogas mundial del año 2003; no obstante, la publicación del informe se hizo en el 2005. 

El cuadro que se presenta es una relación de ingresos de las “organizaciones criminales” el cual permite tener un panorama de las diferentes fuentes de dinero ilícito, una “matriz de actividades delictivas”. Se percibe la magnitud de ingresos y las posibilidades que generan de fortalecer sus operaciones y ampliarlas mediante la corrupción de instituciones gubernativas. Es importante resaltar que en las últimas décadas ésta actividad se ha incrementado considerablemente. La siguiente cita, muestra los niveles de ingresos de otras actividades industriales y la competencia en cifras que mantienen los grupos criminales. 

Esta cifra hace competir al narcotráfico con las industrias más rentables del planeta. Por ejemplo, de acuerdo con World Integrated Trade Solution, (Banco Mundial) el mercado de expor¬tación de automotores representó 770,000 millones de dólares estadounidenses en el 2011; la fabricación de productos de refinación de petróleo 668,000 millones y la extracción de petróleo y gas natural 617,000 millones. Esto quiere decir que ya en el año 2003 la economía del narcotráfico representaba aproximadamente la mitad del valor actual de cada uno de estos sectores y competía con la fabricación de radios, televisores y celulares en importancia, 356,000 millones. (Pontón 2012).

Editorial La Republica, viernes, 15 de septiembre de 2017. https://www.larepublica.co/opinion/editorial/el-peso-del-narcotrafico-en-la-economia-2548515 

Este editorial manifiesta que por la presión de Estados Unidos y del Presidente Trump, en cuanto a la descertificación Colombiana, consecuencia del incremento a 200,000 hectáreas de siembras, lo que representa alrededor de $10.3 Billones (pesos), y en la actualidad puede llegar a los $18 billones. ($3,000.00 por dólar americano +/-). Representando el 1.2 % PIB Colombiano. 

El siguiente cuadro nos muestra el crecimiento de la actividad económica en aproximadamente dos décadas, siendo importante el considerar el nivel de influencia y desarrollo de estos grupos en su preponderancia en: la política, el comercial y la inversión. 

 

https://www.eleconomista.com.ar/2018-07-la-economia-del-narcotrafico/  30 de julio, 2018

1. La economía del narcotráfico posee todos los elementos de un mercado: producción, distribución y consumo. En casos como la marihuana, su producción se halla diversificada en más de 129 países. Por el contrario, drogas como la cocaína o la heroína tienen su origen en territorios sumamente monopólicos: la cocaína solamente se origina en la región andina de América Latina mientras que el 80% de la heroína surge del opio cultivado en Afganistán. El movimiento de drogas en el mundo podría representar el 1% PIB mundial, según Naciones Unidas. Como se menciona en el orden de USA$ 650,000 millones. ( Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas)

2. Desde el desmoronamiento de la antigua Unión Soviética, la producción y tráfico de opio y heroína ha aumentado rápidamente en el Asia central. Se calcula que el porcentaje de tierra arable dedicado al cultivo de drogas en Kirguistán es uno de los más elevados del mundo.  Sin embargo, los estados centro asiáticos son más importantes como vías de tránsito que como productores. Los narcos de Afganistán y el Asia central dominan el comercio de opiatos en Rusia, con los cuantiosos envíos de heroína afgana. 

Los esfuerzos por controlar el narcotráfico se ven obstaculizados por la escasez de recursos y equipos, así como por la falta de entrenamiento y coordinación de las fuerzas antinarcóticos regionales. (Fuente, BBC.)

La comparación entre el 2003 y el 2018, revela un crecimiento en el mercado de las drogas del cien por ciento, llegando a ser lo que era la totalidad de los ilícitos, en tan solo 15 Años.

La prostitución y las drogas son dos actividades ilícitas que están presentes desde los albores de la civilización humana, han sido parte de un mismo vector. Han sido utilizados como estrategia de dominación, Ej.: la guerra del opio (La Guerra del Opio fue el conflicto que mantuvieron China y Gran Bretaña entre los años 1839 y 1842. El desencadenante del mismo fue la introducción en China de opio cultivado en la India y comercializado por la compañía británica de las Indias Orientales, administradora de la India)

La producción automovilística es una de las mayores industrias mundiales, generando gran cantidad de mano de obra y distribución de riqueza. 

 

La comparación entre los efectos de ingresos de las grandes industrias nos reflejan el impacto de los “lícitos” en el mercado, con una variante de prosperidad al orden social, los “ilícitos” no generan una derrame de prosperidad para la sociedad, únicamente para aquellos inmiscuidos en la actividad criminal.  Las mayores regalías del negocio se incorporan a la economía de lo que se llama "la última milla", referente a la producción final y la comercialización. Ejemplo de algunos datos redituales del negocio:

1. El crimen organizado internacional genera seis veces más de lo que se gasta en el mundo en ayuda al desarrollo y equivalente al 7% de las exportaciones mundiales.

2. Los negocios ilegales más rentables son el narcotráfico, los productos falsificados, seguidos por otras actividades como la trata de personas, la venta ilegal de armas y delitos ambientales como el comercio ilegal de colmillo de elefante y maderas nobles.

3. Las ganancias del mercado de drogas representan para Estados Unidos, con 35.000 millones de dólares y Europa occidental, con 26.000 millones, los dos mayores mercados de esta droga. Cifras estimadas. 

4. las falsificaciones son las que más beneficios generan a esta modalidad, con 250.000 millones de dólares.

Asia y Eurasia, sus comunicaciones estratégicas comerciales

El apuntalamiento económico que se desarrolla en estos continentes del “casquete norte”, es impresionante y su diversidad en producción. Así como, sus desafíos en las conexiones comerciales les representan limitaciones de carácter estratégico, en su pretensión de comerciar con el resto del mundo. Distancia, tiempo, clima, inseguridad entre otros, afectan directamente el transporte marítimo. El transporte marítimo se hace difícil, por la escases de puertos de “aguas calientes”, que permitan un fluido constante, debiendo orientarse por otro tipo de infraestructura, gasoductos, oleoductos, nuevas rutas ferroviarias (la ruta de la seda, ruta transiberiana), y acuerdos comerciales que les permiten dirigir los productos hacia los mares más templados y de acceso permanente. Constituyendo un objetivo estratégico para la Federación Rusa estas líneas de comunicación. Derivado de este requerimiento estratégico, sus invasiones hacia las costas del Mar Negro y al Mar Báltico, buscando su salida al mediterráneo y al Atlántico Norte respectivamente. 

 

Las invasiones realizadas por la Federación Rusa contra, Georgia, Ucrania, Lituania, Estonia y Armenia, garantizando con ello, su salida al Mar Negro. En similar objetivo están su apoyo y defensa a favor de Siria y Líbano con la finalidad de su acceso al Mediterráneo. Este esfuerzo en la región de Eurasia, se complementa con la presencia en el extremo más oriental y el acceso al Pacifico Norte, específicamente El mar de Ojotsk (Rusia), que completa una estrategia de comunicación marítima. 

Por su parte Estados Unidos forma su “cuadrangular de defensa”, integrado por Australia, Japón, Taiwán y la India, como su escudo de protección para garantizar su despliegue marítimo y el comercio mercante en el Pacifico Norte y Sur. 

 

Esta escenografía del “casquete Norte” permite que se visualicen las rutas de comercio en general y las necesidades de ampliarlas. De estas limitaciones se desprenden las nuevas iniciativas de comercio terrestre principalmente ferroviario e infraestructura vial que son enunciadas ya, por China y Rusia en una expansión comercial articulada. 

Impacto Religioso en el Mundo (Choque de Civilizaciones)

Considerando la fuerte presencia de Turquía en el escenario global por sus características geográficas y geopolíticas, lo que ha estimulado el resurgir del Islamismo (religioso, teocrático) como factor potencializador en la disputa por sus antiguos dominios “Otomanos”. Proyecta el escenario estratégico a Turquía como el eje central del movimiento por el restablecimiento del “Califato Islámico”, en cuyas vanguardia revolucionaria se perfila ISIS o Dáesh, o EI, Estado Islámico. Integrado por más de diez grupos terroristas de presencia global: Hezbolá, Boko Harán, Talibán, Hamás, entre otros.  

Quienes desarrollan un conflicto armado en todo el mundo árabe. Esta posición le permite a Turquía ser un eje geopolítico de larga datas (Estambul sede del Imperio Romano de Oriente). Con el adicional de ser parte de la Unión Europea permitiéndole estar en ambas caras de la moneda. 

 

Característica especial del islamismo (teocrático), que prohíbe con la muerte, los vicios, esto los hace hasta el día de hoy, inmune a las drogas, alcohol y otros tipos de alucinógenos (públicamente), pero sus espacios son utilizados para el tráfico y perversión de los infieles. 

Resaltando la presencia de Indonesia en Asia Sur Oriental como la mayor población musulmana del mundo. El islamismo tiene fuerte presencia en Asia, con Afganistán, Paquistán, Tailandia, Singapur y buena parte de la India. 

Al igual que en el Medio Oriente con los países Árabes, constituyen un enclave musulmán pero con dos corrientes muy bien definidas “Chiitas” (descendientes del yerno de Mahoma) y “Sunís” (la línea más ortodoxa descendientes del hijo de Mahoma), quienes sostienen una lucha encarnizada por más de mil años, representando una clara debilidad en los procesos de integración y cooperación. 

Esta realidad tribal genera un esquema de extremismo religioso (Califato Islámico) y solidarizando la lucha contra un enemigo común “los infieles”. Existiendo el Estado de Israel como único bastión judeo-Cristino occidentalizado de la región y con una posición mucho más endeble el Estado Libanes, cuya población parcialmente es cristiana y su Estado tiende a ser laico, pero con la presencia de Hezbolá quienes son un grupo terrorista con presencia en el parlamento libanes. 

Constituyéndose los Curdos en la discordia por ser una raza diferente (no Árabe), con variedad de religiones y creencias, cuyo territorio esta en tres partes, Siria, Turquía e Irak. 

 

Esta reseña geopolítica nos permite visualizar la tendencia de esta inmensa región del mundo cuyos intereses religiosos y económicos no siempre se alinean con los intereses de una América y Europa occidental, cristiana, democrática y con tendencias al conservadurismo social, culturalmente en proceso de mutaciones por las nuevas corrientes digitales y de liberación social en un amplio espectro.  

Intereses en Conflicto

Los intereses en conflicto se reflejan en términos de recursos naturales (petróleo y gas natural), industriales y dentro de estos principalmente la industria Militar en sentido amplio, potenciando un ambiente de tensión geoestratégico. Considerándose un bloque de acción político estratégico con alineaciones fuertes y en búsqueda de reivindicaciones de orden “imperial” y de ser “hegemónicos” en sus respectivas áreas de influencias. 

Se suma a ello una economía criminal en los mismos espacios que occidente, resaltando en esta parte del mundo, una variada oferta de “productos criminales” de alto nivel de ingresos: 

1. Las falsificaciones generan 250.000 millones de dólares, y aunque la mayoría de esos productos son ropa y complementos, también se falsifican medicamentos. 

2. La explotación sexual o laboral es el cuarto negocio que más ingresos genera, con al menos 32.000 millones de dólares, afectando a 2,4 millones de personas en el planeta, sobre todo a mujeres.

3. El tráfico ilegal de inmigrantes genera a las mafias cifras millonarias de al menos 6.600 millones de dólares.

4. El comercio ilegal de productos naturales, como flora y fauna silvestre, produce entre 8.000 millones y 10.000 millones de dólares.

5. El trasiego de armas produce 1.000 millones de dólares para las mafias internacionales.

6. El robo de identidad en internet y otros ciberdelitos generan otros 1.000 millones de dólares.

7. La pornografía infantil produce otros 250 millones.

8. Los opiáceos, con 68.000 millones.

Los analistas también calculan que cada año se blanquean 1,6 billones de dólares en el mundo, equivalente al 2,7 % del PIB mundial, y en parte son fondos procedentes de actividades criminales. El crimen organizado internacional genera seis veces más de lo que se gasta en el mundo en ayuda al desarrollo y equivalente al 7% de las exportaciones mundiales. Los negocios ilegales más rentables son el narcotráfico, los productos falsificados, seguidos por otras actividades como la trata de personas, la venta ilegal de armas y delitos ambientales como el comercio ilegal de colmillo de elefante y maderas nobles.

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)

La creciente demanda de drogas sintéticas se profundiza y su cobertura es de amplio espectro, ya que son de relativa fácil fabricación y muchos de sus componentes son de extracción química, siendo Asia y Europa Oriental sus mayores productores, no exclusivos, pero con amplia penetración en todo el mundo. 

Conclusiones

1. El mercado de los ilícitos manejado por el crimen organizado, tiende a ser cada vez de mayor generación de ingresos, es muy amplia su cartera de negocios y lamentablemente su demanda está en crecimiento. 

2. Compite en resultados financieros con varias de las mayores industrial licitas del mundo, de echo actúan paralelamente a éstas y su nivel de corromper autoridades crece con suma facilidad.

3. La cartera de oferta es variada, desde productos farmacéuticos, falsificaciones de gran variedad productos, contrabando, tecnología militar, tecnología de comunicaciones, y por supuesto drogas de variados orígenes.

4. Importante recalcar el tráfico de personas, con variados propósitos, migrantes, prostitución y fuerza laboral. Estas actividades tienen efectos de corto y largo plazo, invadiendo países y continentes con fines de orden político y de regímenes teocráticos que pretenden imponerse. 

5. El crimen organizado, juega un rol importante en la guerra terrorista y busca desestabilizar a sus antagonistas con el facilitamiento de estos tráficos ilícitos. 

6. Los esfuerzos por identificar el lavado de dinero, la inteligencia financiera no han sido lo suficientemente eficaces para reducir su impacto. Lo que facilita la inversión en negocios lícitos que proveen estabilidad y crecimiento a estos actores criminales. 

7. Los haberes producto de actividades ilícitas, permean y corrompen las organizaciones estatales lo que les permite avanzar en el control de la sociedad, su justicia y su cleptocracia.